Poniente

D. Jesús Santín Bascón: Socio Responsable del Departamento de Cumplimiento. Entrena & Santín Abogados

HORARIO: 10 a 12:00 horas

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

En los últimos años están creciendo las exigencias de implementación de programas de cumplimiento normativo en el sector público, así, se han ido introduciendo en diferentes ámbitos las medidas de disposición de valoración y control de riesgos, principalmente penales. La consagración de esta tendencia ha sido la obligación impuesta por la UE de que las Administraciones Públicas que gestionen o vayan a gestionar fondos “Next Generation” dispongan de un Plan de Medidas Antifraude.

Uno de los elementos esenciales de un programa de cumplimiento normativo es la elaboración de un mapa de riesgos adecuado y fiel a la realidad de la entidad. La calificación de los riesgos en base a criterios cuantitativos-objetivos, y no meramente basada en apreciaciones subjetivas, es uno de los elementos que plantea más problemas prácticos. El objetivo de la sesión es facilitar las herramientas para elaborar una tabla de valoración de riesgos, acorde a las exigencias legales y de los principales estándares internacionales en la materia.

DESTINATARIOS : Profesionales de la Auditoría del Sector Público, Secretarios municipales, Interventores, Empleados de Administraciones Públicas y entidades privadas que presentan asesoramiento al sector público

PROGRAMA FORMATIVO

I.- Introducción.

1) La introducción de los sistemas de Compliance en el sector público.

2) Relevancia del mapa de riesgos.

3) Marco jurídico.

II.- Los riesgos penales en el sector público.

1) Conceptos esenciales

A) Riesgo

B) Riesgo Penal

C) Gestión del Riesgo

D) Evaluación del riesgo

E) Riesgo inherente / Riesgo residual

2) Parámetros para la valoración del riesgo

3) Documentos de evaluación de riesgos

III.- Taller práctico de valoración de riesgos penales en el sector público. Propuesta de determinación de criterios, tabla de evaluación de riesgos y mapas de riesgos penales

IV.- Preguntas y debate.

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