Poniente

D. Jesús Santín Bascón: Socio Responsable del Departamento de Cumplimiento. Entrena & Santín Abogados

HORARIO: 10:00 a 12:00 horas

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

Para mitigar los efectos económicos de la pandemia en los diferentes países que integran la Unión Europea, se ha puesto en marcha un mecanismo de inversión comunitaria, que a nivel estatal dio lugar a la aprobación del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA (PRTR) que se configura como un instrumento de inversión que supondrá la inyección de miles de millones de euros al sector público y privado.

El pasado 30 de septiembre, se publicó la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que configura el sistema de gestión que tendrán que diseñar todas aquellas entidades del sector público que perciban fondos en ejecución del Plan. Dentro de este sistema de gestión, se exige que se implementen medidas destinadas a prevenir el fraude: “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de sus medidas deberá disponer de un «PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.”

El objetivo de la sesión es analizar el contenido de la Orden y ofrecer criterios y referencias prácticas para llevar a cabo la implementación de un PLAN ANTIFRAUDE conforme a los requisitos establecidos en la norma.

DESTINATARIOS : Profesionales de la Auditoría del Sector Público, Secretarios municipales, Interventores, Empleados de Administraciones Públicas y entidades privadas que presten asesoramiento al sector público

PROGRAMA FORMATIVO

I.- Introducción. El Compliance en el sector público.

II.- Marco normativo y estándares internacionales para la implementación de programas de Compliance en la Administración Pública.

III.- Los plantes antifraude de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. La consagración del compliance en el sector público.

IV.- Diseño e implementación de un Plan Antifraude conforme a los requisitos legales.

1.- Introducción. Elementos del Plan.

2.- Política de cumplimiento.

3.- Diseño de la estructura orgánica.

4.- Evaluación de riesgos.

5.- Código Ético.

6.- Formación

7.- Procedimientos de lucha contra el fraude y la corrupción.

A) Concepto.

B) Supuestos de hecho.

C) Medidas de prevención, detección, corrección y persecución del fraude y la corrupción. El ciclo antifraude:

a) prevención.

b) detección.

c) corrección.

d) persecución.

8.- Procedimientos para prevenir los conflictos de intereses.

A) Concepto.

B) Posibles actores implicados en el conflicto de intereses.

C) Tipos de conflicto de interés.

D) Supuestos de hecho de situaciones de conflictos de interés.

E) Medidas:

a) Prevención del conflicto de intereses.

b) Medidas para abordar los posibles conflictos de interés existentes.

9.- Protocolos de reacción.

10.- El test de autoevaluación.

V.- Preguntas y debate

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