PROFESORADO

Blanca Valenzuela Rodríguez de Miñón y Lidia Pérez Martín. Responsables del Departamento de PBC/FT de Linares Abogados

OBJETIVOS:

La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) exige la implantación de modelos de prevención a determinados sectores de actividad que son susceptibles de ser utilizados para estas actividades delictivas, extendiéndose también al sector público empresarial, cuando desarrolle actividades sujetas a esta normativa, como al sector público fundacional.

El objetivo del curso es dar a conocer las obligaciones en esta materia y adquirir las competencias necesarias para el cumplimiento interno de las mismas.

Horario: de 10:00 a 12:00 horas (4h lectivas)

PROGRAMA:

Módulo 1. DEFINICIONES, RIESGOS Y CONSECUENCIAS

Módulo 2. SUJETOS OBLIGADOS

2.1 Sector financiero

2.2 Otros sectores de actividad

2.3 Otros sujetos obligados. Fundaciones y Asociaciones.

Módulo 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

3.1 Manual de PBC/FT

3.2 Organización interna para la PBC/FT

3.3 Formación

3.4 Políticas de idoneidad

3.5 Otras medidas

Módulo 4. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

Módulo 5. DILIGENCIA DEBIDA

5.1 Medidas de diligencia normales

5.2 Medidas de diligencia simplificadas

5.3 Medidas de diligencia reforzadas

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