Nuestra sede
Paseo de la Castellana, 40. Madrid, 28046. España
PROFESORADO
Blanca Valenzuela Rodríguez de Miñón y Lidia Pérez Martín. Responsables del Departamento de PBC/FT de Linares Abogados
OBJETIVOS:
La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) exige la implantación de modelos de prevención a determinados sectores de actividad que son susceptibles de ser utilizados para estas actividades delictivas, extendiéndose también al sector público empresarial, cuando desarrolle actividades sujetas a esta normativa, como al sector público fundacional.
El objetivo del curso es dar a conocer las obligaciones en esta materia y adquirir las competencias necesarias para el cumplimiento interno de las mismas.
Horario: de 10:00 a 12:00 horas (4h lectivas)
PROGRAMA:
Módulo 1. DEFINICIONES, RIESGOS Y CONSECUENCIAS
Módulo 2. SUJETOS OBLIGADOS
2.1 Sector financiero
2.2 Otros sectores de actividad
2.3 Otros sujetos obligados. Fundaciones y Asociaciones.
Módulo 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
3.1 Manual de PBC/FT
3.2 Organización interna para la PBC/FT
3.3 Formación
3.4 Políticas de idoneidad
3.5 Otras medidas
Módulo 4. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
Módulo 5. DILIGENCIA DEBIDA
5.1 Medidas de diligencia normales
5.2 Medidas de diligencia simplificadas
5.3 Medidas de diligencia reforzadas
Creada en 2006, la Fundación FIASEP surge como respuesta a la necesidad, planteada en los Congresos Nacionales de Auditoría Pública de 2004 y 2006, de un centro estable especializado en la promoción de la auditoría en el sector público y que se preocupara por la mejora de la formación y los procedimientos de trabajo de los auditores que actúan en este ámbito.
La Fundación fue paulatinamente creciendo hasta constituirse en la actualidad en el marco de referencia de la auditoría del sector público en España.